NatWest אמור להופיע בבית משפט השלום בווסטמינסטר ב -14 באפריל(תמונה: SOPA Images/LightRocket באמצעות Getty Images)
NatWest עומדת בפני תביעה משפטית על רקע הטענות שהיא אפשרה להפקיד כספים בשווי מיליוני פאונד בחשבון של לקוח מבלי לערוך פניות בנושא הונאה.
כלב השמירה של סיטי הודיע היום כי פתח בהליכים פליליים נגד הבנק הנתמך על ידי משלם המסים על כך שלא פעל על פי כללי הלבנת הון.
רשות ההתנהלות הפיננסית (FCA) טוענת כי 'הפקדות מזומנים גדולות יותר ויותר' הוכנסו לחשבון של לקוח NatWest, עם כ -365 מיליון ליש'ט ששולמו - מתוכן כ -264 מיליון ליש'ט במזומן.
היא טוענת כי המערכות והבקרות של NatWest 'לא הצליחו לפקח ולבדוק כראוי את הפעילות הזו', שהתקיימה בין 11 בנובמבר 2011 ל -19 באוקטובר 2016.
על פי כללי ה- FCA, בירורים היו צריכים לבצע בשל גודל ותדירות ההפקדות (תמונה: Getty Images)
NatWest אמור להופיע בבית משפט השלום בווסטמינסטר & apos; בית המשפט ב -14 באפריל.
זוהי הפעם הראשונה שה- FCA פותחת בהעמדה לדין פלילי על פי תקנות הלבנת הון, והפעם הראשונה שבה נעשה שימוש בכללים להעמדת בנק לדין.
ה- FCA אמר כי כללי הלבנת הון מחייבים חברות 'לקבוע, לנהל ולהדגים בדיקת נאותות רגישה לסיכון ומעקב שוטף אחר מערכות היחסים שלה עם לקוחותיה במטרה למנוע הלבנת הון'.
אף אדם אינו מואשם במסגרת ההליך.
הירשם לניוזלטר של NEWSAM Money לקבלת העצות והחדשות האחרונות
מאשראי אוניברסלי ועד קדמה, זכויות תעסוקה, עדכוני נסיעות וסיוע כלכלי חירום - יש לנו את כל הסיפורים הפיננסיים הגדולים שעליכם לדעת עליהם כרגע.
הירשם לניוזלטר Money NEWSAM שלנו כאן.
הרגולטור התריע לראשונה על קבוצת החבילה NatWest, לשעבר בנק המלכותי של סקוטלנד, על החקירה ביולי 2017.
קבוצת NatWest, שבבעלות 62% בבעלות הממשלה לאחר חילוץ עצום בשיא המשבר הפיננסי, אמרה כי שיתפה פעולה עד כה עם חקירת ה- FCA.
הבנק אמר: 'קבוצת NatWest מתייחסת ברצינות רבה לאחריותה לחפש מניעת הלבנת הון מצד צד שלישי ובהתאם השקיעה השקעות רבות ורבות שנים במערכות הפשיעה הפיננסית שלה ובבקרותיה'.
